Mali Hataları Araştırma Şurasına (MASAK) geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, cürüm gelirlerinin aklanması temalı bildirimler 5 yılda 2,5 kat arttı.
MASAK bilgilerinden yararlanılarak yapılan derlemeye nazaran, hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla uğraşta mali istihbarat toplama, tahlil yapma, inceleme yahut yükümlülük kontrollerinde bulunma işlevlerine sahip MASAK’a 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Kelam konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini kuşkulu süreçler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867’sini ise başka ihbarlar oluşturdu.
Son 5 yıl ortasında alınan bildirimlerde cürüm gelirlerinin aklanması ve aklamaya mevzu öbür hatalara yönelik bildirimlerin hissesi artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül kabahatlere ait 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de kelam konusu bildirimler yüzde 264 arttı.
Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak söz edilen mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafınca yahut finansal olmayan meslek kümeleri tarafınca gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 BİN KİŞİYİ ARAŞTIRDI
MASAK tarafınca yapılan tahlil çalışmaları, olay bazlı olarak gerçekleştirilen tahlil ve kıymetlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci hususu kapsamında hatadan elde edilen maddi kar ve gelirlerin tespit edilebilmesi hedefiyle yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın bilgiler üzerinden yapılan stratejik tahlil çalışmaları olmak üzere üç farklı çeşitte gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu tahliller esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, cürümle uğraş eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında bahisle ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili öteki idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
YASA DIŞI BAHİS OYNATANLAR
Yasa dışı bahis oynatma cürmüne ait de toplam 432 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu evraklar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar sonucunda 321 tahlil raporu, 54 hatadan elde edilen paha raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümler ile Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama cürmü inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş senelerdan devreden belgelerle birlikte toplam 163 inceleme belgesinden 51’i sonuçlandırıldı. Bu evraklarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları kararı 2021 yılında hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerinin aklanması fiiline ait olarak 181 kişi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu.
Şura tarafınca yükümlülük kontrolü faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde ahenk kontrolü yapıldı.
MEMLEKETLER ARASI İŞ BİRLİKLERİ YÜRÜTÜLDÜ
Ayrıyeten, 2021’de resen yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat ünitesi tarafınca Türkiye’den 803 sefer bilgi talebinde yahut resen bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat ünitelerinden 360 kez bilgi istedi.
yatırım tavsiyesi içermez
MASAK bilgilerinden yararlanılarak yapılan derlemeye nazaran, hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla uğraşta mali istihbarat toplama, tahlil yapma, inceleme yahut yükümlülük kontrollerinde bulunma işlevlerine sahip MASAK’a 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Kelam konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini kuşkulu süreçler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867’sini ise başka ihbarlar oluşturdu.
Son 5 yıl ortasında alınan bildirimlerde cürüm gelirlerinin aklanması ve aklamaya mevzu öbür hatalara yönelik bildirimlerin hissesi artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül kabahatlere ait 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de kelam konusu bildirimler yüzde 264 arttı.
Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak söz edilen mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafınca yahut finansal olmayan meslek kümeleri tarafınca gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 BİN KİŞİYİ ARAŞTIRDI
MASAK tarafınca yapılan tahlil çalışmaları, olay bazlı olarak gerçekleştirilen tahlil ve kıymetlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci hususu kapsamında hatadan elde edilen maddi kar ve gelirlerin tespit edilebilmesi hedefiyle yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın bilgiler üzerinden yapılan stratejik tahlil çalışmaları olmak üzere üç farklı çeşitte gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu tahliller esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, cürümle uğraş eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında bahisle ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili öteki idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
YASA DIŞI BAHİS OYNATANLAR
Yasa dışı bahis oynatma cürmüne ait de toplam 432 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu evraklar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar sonucunda 321 tahlil raporu, 54 hatadan elde edilen paha raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümler ile Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama cürmü inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş senelerdan devreden belgelerle birlikte toplam 163 inceleme belgesinden 51’i sonuçlandırıldı. Bu evraklarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları kararı 2021 yılında hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerinin aklanması fiiline ait olarak 181 kişi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu.
Şura tarafınca yükümlülük kontrolü faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde ahenk kontrolü yapıldı.
MEMLEKETLER ARASI İŞ BİRLİKLERİ YÜRÜTÜLDÜ
Ayrıyeten, 2021’de resen yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat ünitesi tarafınca Türkiye’den 803 sefer bilgi talebinde yahut resen bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat ünitelerinden 360 kez bilgi istedi.
yatırım tavsiyesi içermez