Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Çin kara para Aklamayla Çaba İzleme ve Tahlil Merkezi (CAMLMAC) içinde “Kara para Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” yürürlüğe konuldu.
Bahse ait Cumhurbaşkanı sonucu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı ortasında, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve temaslı hata faaliyetlerini tesirli bir biçimde önlemek ve bu kabahatlerle çaba etmek üzere mevzu hakkında istihbarat paylaşımı yapmak maksadıyla muahedeye vardı.
GAYEDE KARA PARA VE TERÖRİZM VAR
Kara para Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet aslına bakılırsa iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen hatalara karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.
Her bilgi talebi, talebin niçini, kullanım gayesi, kanunlara, yönetmeliklere ve milletlerarası düzenlemelere uyup uymadığına ait bilgileri içerecek biçimde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.
Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil maksadıyla kullanılabilecek, yetkili makamın öncesinden müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama hedefiyle kullanılmayacak.
YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR
Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu nizamına ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, memleketler arası düzenlemelere muhalif olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.
yatırım tavsiyesi içermez
Bahse ait Cumhurbaşkanı sonucu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı ortasında, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve temaslı hata faaliyetlerini tesirli bir biçimde önlemek ve bu kabahatlerle çaba etmek üzere mevzu hakkında istihbarat paylaşımı yapmak maksadıyla muahedeye vardı.
GAYEDE KARA PARA VE TERÖRİZM VAR
Kara para Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet aslına bakılırsa iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen hatalara karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.
Her bilgi talebi, talebin niçini, kullanım gayesi, kanunlara, yönetmeliklere ve milletlerarası düzenlemelere uyup uymadığına ait bilgileri içerecek biçimde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.
Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil maksadıyla kullanılabilecek, yetkili makamın öncesinden müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama hedefiyle kullanılmayacak.
YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR
Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu nizamına ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, memleketler arası düzenlemelere muhalif olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.
yatırım tavsiyesi içermez